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发布时间:2021/01/04 08:31:01 点击:1

江苏盐城侦破特大网络交友诈骗案:招募女主播5000余人 涉案金额超1.5亿元

6月16日,记者从江苏省盐城市公安局获悉,近日,盐城警方在开展“惩盗除骗”行动时,成功侦破一起特大网络诈骗案,捣毁位于北京、西安、杭州等地的6个诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人242名,涉案金额超1.5亿元。

今年3月,

接到举报后,盐城警方通过调查发现,案件背后的运营主体是作为公司运营的,盐城警方开发的交友软件平台在网络媒体上推广,以“同城交友”为幌子,吸引了大量男性用户注册。

“通过分析发现,受害者分布在全国各地,甚至印度和巴基斯坦。”在后续调查中,警方发现盐城当地有很多受害者与沈小姐有过类似的经历。盐城警方立即成立专案组,通过对类似警务情况的梳理和判断,发现了一个涉及数百人、资金超过1亿元的巨型公司化电子诈骗团伙。

在对涉案资金流向进行分析时,盐城警方发现赃款均汇入了北京某公司。“充值记录有1.2亿多条,如此庞大的数据还得通过数据建模和格式分析来找出有用的信息。”盐城市公安局刑警支队民警李涛说,仅数据分析这一项工作,警方就花费了一个多月时间。

经调查,北京某公司开发了多种应用,利用晦涩难懂的宣传文字和精美图片吸引男性用户安装注册,并通过冒充女性用户向男性用户发送“想交朋友,想认识一下”等问候信息。当受害者“上钩”后,里面的或团伙招募的“主播”会伪装成普通的注册女会员,经公司技术团队包装后,与受害者进行语音、视频聊天。

“参与的公司通过自招和公会招聘的方式招聘全职和兼职主播,并提供专门培训。目前涉案的‘女主播’超过5000人,年龄从20岁到50岁不等。”滨海县公安局刑警大队民警陆石告诉记者,涉案公司通过聘请主播和安排专题演讲,让受害者相信App里有很多真正的“想要朋友”的美女。

“主播也会通过App将位置发送给受害者,但这些位置都是通过软件虚拟化的,显示为受害者‘同城’附近的人,让受害者对主播的真实性更有信心。”滨海县公安局刑警大队队长钟旭介绍。

打包主播后,诈骗公司引诱受害者持续充值,受害者产生怀疑或没钱充值后立即消失。受害者发现自己被骗后,公司客服团队会用相关的话安慰受害者。如果受害者遇到特别激烈的言语或情绪,公司会退钱让受害者不报案。

据了解,为了吸引更多的人注册使用App,公司也有专门的软件推广团队,通过各种“热门”网络平台,选择在消费能力强、被骗成功率高的地区投放推广广告,每月推广费几百万。

在查清团伙组织体系,锁定相关犯罪证据后,6月8日,盐城警方出动近500名警力,同时在京、安、杭等地开展封网行动,成功抓获杨、杨等领导的犯罪嫌疑人242人,现场查获一批作案的高档笔记本电脑和手机。6月8日,在完成对犯罪嫌疑人的初步查证后,专案组民警当晚乘车将犯罪嫌疑人押送至盐城。

经过初步审讯,警方发现该电诈团伙层级和分工明确,其内部职能不仅设置海外业务、主播代理团队、财务团队、客服团队等,甚至还有专人负责研发安卓客户端和产品设计,其中不乏高学历人才。经查,涉案公司有3000多个微信收款账号和300多个支付宝收款账号用于资金转移,公司每月资金流水达数千万,涉案总金额超过1.5亿元,受害群众超万人。

近年来,盐城警方对通信网络诈骗犯罪始终坚持“零容忍”,先后破获了一批社会影响较大、群众反响较好的特大网络诈骗案件。下一步,盐城警方将以“破大案、挖源头、毁网络、断链”为主要方向,扎实开展“惩治盗窃、杜绝诈骗”、“云剑-2020”、“净清2020”行动,依托智能公安赋能,不断完善防控机制,推进跨省市跨部门警务合作,有效保障人民群众财产安全。

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